CONVOCARE Consiliul de Administrație al MONDELEZ ROMANIA S.A. cu sediul în București, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus, Clădirea C, Secțiunea Nord, etaj 6, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/6905/2010, CUI 1097530 („Societatea”) reprezentat de Podgornik Mateja – în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în temeiul art. 9.5 din Actul constitutiv al Societății, precum și al art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), convoacă prin prezenta ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR care va avea loc în data de 30.12.2023, de la ora 11:00, cu data de referință 15.12.2023, în sala Poiana de la sediul Societății, având următoarea: ORDINE DE ZI 1. Se supune spre clarificare, aprobare și distribuire a dividendelor pentru anii 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 și 2022, după cum urmează: – urmare a ajustării auditare statutare și a rectificării calculației impozitului pe profit, se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2013, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2013 în suma totală de 4.917.535 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0023246 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă; – urmare a ajustării auditare statutare și a rectificării calculației impozitului pe profit, se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2016, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2016 în suma totală de 1.574.059 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0007441 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă; – se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2017, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2017 în suma totală de 401.836 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0001900 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă; – se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2018, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2018 în suma totală de 4.677.482 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0022111 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă; – se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2019, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2019 în suma totală de 6.800.226 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0032145 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă; – se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2020, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2020 în suma totală de 46.523.737 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0219922 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă; – se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2021, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2021 în suma totală de 6.392.182 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0030216 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă; – se supune spre aprobare distribuirea și plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar al anului 2022, respectiv ca din profitul net contabil pe anul 2022 în suma totală de 21.076.185 RON, să se repartizeze dividende reprezentând suma brută de distribuit pe acțiune de 0,0099629 RON. Această sumă brută de distribuit pe acțiune include și impozitul pe dividende care va fi reținut la sursă. 2. Mandatarea următoarelor persoane să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate mai sus, fie împreună, fie separat, oricare dintre împuterniciți având puteri egale și putând să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a întocmi și a semna toate documentele necesare și a îndeplini toate formalitățile cerute de legile române în fața Registrului Comerțului, a autorităților fiscale sau în fața oricărei autorități sau instituții, în legătură cu aducerea la îndeplinire a oricăreia din rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, incluzând îndeplinirea formalităților necesare pentru înregistrarea și publicarea procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sau a hotărârilor emise, sau extras/extrase din acestea cu autoritățile competente. Împuterniciții pot delega în parte sau în totalitate împuternicirea fie unui salariat al Societății, fie unei terțe părți. • Maria-Mădălina Juncu, cetățean român, identificată cu CI seria RK, nr. 473188, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 13.12.2019 și valabilă până la data de 26.07.2029; • Ramona-Maria Niculae, cetățean român, identificată cu CI seria RK, nr. 934499, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 12.05.2022 și valabilă până la data de 03.08.2031. Persoanele înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 15.12.2023 (data de referință) în registrul acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la data de 30.12.2023, ora 11:00, nu va putea decide în mod legal ca urmare a neîntrunirii cvorumului cerut de lege și de actul constitutiv al Societății, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 09.01.2024, la ora 11:00, având aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultate începând cu data de 15.12.2023. Formularul de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale este disponibil la sediul Societății începând cu data de 15.12.2023. Procurile speciale pentru reprezentarea în cadrul adunării generale se vor depune, în original, la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului la vot la adunarea respectivă. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării respective. Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va face pe baza prezentării cărții de identitate. Intrarea în sala de ședință se va face între orele 10:45. – 11:00. Din motive organizatorice, acționarii sunt rugați să confirme participarea la adunarea mai sus menționată la nr. de telefon: 0799.994.834, între orele 10:00 și 17:00, Luni – Vineri. Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0799.994.834, între orele 10:00 și 17:00.
