Ziarul News

Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UPET S.A. din 25/26.04.2024

Sigla-Site-Ziarul-News-2021

CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UPET S.A. din 25/26.04.2024

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind funcționarea societăților comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața republicată, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al UPET S.A. Târgoviște, Consiliul de Administrație al UPET S.A.

CONVOACĂ
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de 25.04.2024, ora 15:00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2024 ca data de referință (AGOA). In situația in care la data de 25.04.2024, ora 15:00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea loc la 26.04.2024, in același loc, la aceeași ora, cu aceeași data de referința si cu aceeași ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea distribuirii profitului aferent exercițiului încheiat la 31.12.2023 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile anterioare.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor care au îndeplinit funcția de administrator al societății pe durata exercițiului financiar 2023.
5. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit.
7. Aprobarea datei de 20.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, cu 17.05.2024 ca „ex-data”.
8. Mandatarea domnului Dan Marian, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate in cadrul adunării si pentru îndeplinirea tuturor procedurilor si formalităților necesare in vederea înregistrării hotărârilor la ONRC si publicării acestora in Monitorul Oficial al Româneai, partea a IV-a.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA
Începând cu data de 25.03.2024, documentele aferente adunării, respectiv convocatorul, numărul total al acțiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare, formularele de împuternicire speciala si de vot prin corespondenta, situațiile financiare, raportul Consiliului de administrație si raportul auditorului financiar, pot fi accesate pe website-ul societății www.upet.com, secțiunea Acționariat sau pot fi obținute, la cerere, in fiecare zi lucrătoare, intre orele 09:00 – 13:00, de la sediul societății, sau prin posta.
Acționarii reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul, in condițiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2024, astfel încât sa fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 09.04.2024, ora 16:00. Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicata pana cel târziu la data de 12.04.2024.
Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel încât acestea sa fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 02.04.2024, ora 16:00, menționând pe plic / la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”. Întrebările vor fi semnate olograf sau electronic (în cazul documentelor electronice) cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică. Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.upet.com, secțiunea Acționariat începând cu data de 20.04.2024, ora 16:00.

Participarea la AGA
Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatari cărora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, în condițiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017.
(1) In cazul votului personal, acționarii persoane fizice si acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți sa participe la ședința AGA prin simpla proba a identității făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) si, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.
(2) In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi înregistrate ca primite la sediul societății sau prin email la adresa upet@upet.com pană la data de 24.04.2024, ora 15:00. pentru AGOA, menționând pe plic/la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 25/26.04.2024”.
Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală. Procura specială de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA în baza unei procuri generale de către o persoana care se afla într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105 pct. 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Procura specială sau generala va fi nula daca acționarul însuși participa la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura valida, trimisa în termen si datata ulterior primei procuri.
(3) În cazul votului prin corespondenta, acționarii vor completa, semna si transmite, pana cel târziu in data de 24.04.2024, ora 15:00 formularul de vot prin corespondenta pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele vor fi trimise la sediul societății, menționând-se pe plic/la subiectul mesajului electronic „Vot prin corespondență pentru AGOA din data de 25/26.04.2024”.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire speciala/generala care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si cu prevederile prezentei convocări.
Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, întrebările acționarilor îndreptățiți, Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura specială/generală pot fi depuse/expediate la sediul societății sau pot fi trimise prin email cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: upet@upet.com, în termenele prevăzute de prezentul convocator și vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:
 copia actului de identitate a acționarului persoana fizica, conforma cu originalul;
 certificatul de înregistrare al acționarului persoana juridica, în copie conforma cu originalul;
 certificatul constatator al acționarului persoana juridica eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
 copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate într-o alta limba decât romana sau engleza vor fi însoțite de traducerea autorizata în limbile romană/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, propuneri de candidaturi, precum si împuternicirile si buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Informații suplimentare se pot obține in fiecare zi lucrătoare, intre orele 9:00-12:00, la telefon 0790000420, precum si de pe website-ul societății www.upet.com, secțiunea Acționariat.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Președintele Consiliului de Administrație
Dan MARIAN

Ziarul News nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Ziarul News nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Ziarul News îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.Ziarul News.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Future Economy în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Articole similare