Nr. 113/ 25.06.2024 – CONVOCARE
În temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 („Legea Societăților”), precum şi ale art. 11 și art. 12 din Statutul Exim Banca Românească S.A. („Statutul”), Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Exim Banca Românească S.A., în ziua de 29.07.2024, ora 12.00, la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, corp B2a, parter, Sector 1, Bucureşti, având ca punct pe ordinea de zi:
- Prezentarea notei de informare nr. 27/ 17.05.2024 – Raportul Consiliului de Administrație la data de 31.12.2023.
La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 12.07.2024.
În cazul în care şedinţa nu se va putea ţine pentru lipsă de cvorum, următoarea şedinţă va avea loc în data de 30.07.2024, ora 12.00 în același loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Acționarii au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în persoană sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului băncii. Procurile semnate și completate conform reglementărilor în vigoare vor fi transmise la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, Sector 1, Bucureşti. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.
Documentele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice alte informații suplimentare cu privire la aceste subiecte, pot fi consultate pe pagina de internet eximbank.ro și pot fi obținute la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, Sector 1, Bucureşti, telefon +4021.405.3284, fax +4021.405.3463, adresa poștă electronică suport.actionari@eximbank.ro.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
ANDREI – RĂZVAN MICU
