Nr. 114/ 25.06.2024 – CONVOCARE
În temeiul prevederilor art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 („Legea Societăților”), precum şi ale art. 11 și art. 12 din Statutul Exim Banca Românească S.A. („Statutul”), Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Exim Banca Românească S.A., în ziua de 29.07.2024, ora 12.30, la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, corp B2a, parter, Sector 1, Bucureşti, având ca puncte pe ordinea de zi:
- Aprobarea modificării Statutului Exim Banca Românească S.A. după cum urmează:
- 6 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Capitalul social este împărţit în 128.751.992 acţiuni, fiecare având o valoare nominală de 6 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”
- 6 alin. (3) se abrogă
- 19 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(5) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.”
- 18 alin. (1) lit. a. se modifică și va avea următorul cuprins:
”a. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al băncii, inclusiv constituirea, componența și modul de funcționare al comitetelor consultative ale organului de conducere în funcția sa de supraveghere, organizarea și funcționarea Comitetului de Direcţie și ale comitetelor de specialitate ale conducerii superioare, a Corpului propriu de executori fiscali şi a altor organe de lucru, precum şi structura acestora, în vederea desfăşurării activităţilor specifice;
- 18 alin. (1) lit k. se abrogă (fiind înglobată în art. 18 alin. (1) lit a.), toate celelalte litere ale art. 18, alin. (1) fiind renumerotate corespunzător.
- 23 lit. g se modifică și va avea următorul cuprins:
„g. aprobă normele interne şi cadrul operaţional cu privire la desfăşurarea activităţii Băncii, altele decât cele pentru care legea sau Statutul prevede aprobarea Consiliului de Administraţie;”
- Împuternicirea președintelui executiv al Exim Banca Românească S.A. și a directorului Direcției Juridice, cu posibilitatea de sub-delegare fără a fi necesară o aprobare prealabilă, să semneze versiunea actualizată a Statutului și să efectueze operațiunile necesare la Registrul Comerțului în vederea asigurării publicității modificărilor aprobate.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 12.07.2024.
În cazul în care şedinţa nu se va putea ţine pentru lipsă de cvorum, următoarea şedinţă va avea loc în data de 30.07.2024, ora 12.30 în același loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Acționarii au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în persoană sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului băncii. Procurile semnate și completate conform reglementărilor în vigoare vor fi transmise la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, Sector 1, Bucureşti. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.
Documentele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și orice alte informații suplimentare cu privire la aceste subiecte, pot fi consultate pe pagina de internet eximbank.ro și pot fi obținute la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, Sector 1, Bucureşti, telefon +4021.405.3284, fax +4021405.3463, adresa poștă electronică suport.actionari@eximbank.ro.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
ANDREI – RĂZVAN MICU
