CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2000008060404, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), convoacă,
în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare,
Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 13 octombrie 2025, ora 12:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112,
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 03 octombrie 2025 (data de referință), cu următoarea
ORDINE DE ZI:
- Aprobarea formulării unei acțiuni în pretenții, în contradictoriu cu Dogaru-Tulică Adina-Loredana, Popescu Mihaela, Morariu Marius Vasile, Năstasă Claudiu Constantin și Blăjan Adrian Nicolae, membrii Consiliului de Supraveghere care au emis Decizia nr. 25/25.06.2021, ȋn vederea recuperării prejudiciului cauzat CNTEE Transelectrica SA ca urmare a revocării membrilor Directoratului (Cătălin Nițu, Ovidiu Anghel, Andreea-Mihaela Miu, Bogdan Marcu și Marius Viorel Stanciu) și ȋmputernicirea Directoratului de a exercita acțiunea în justiție, respectiv de a promova şi semna cererea de chemare ȋn judecată a lui Dogaru-Tulică Adina-Loredana, Popescu Mihaela, Morariu Marius Vasile, Năstasă Claudiu Constantin și Blăjan Adrian Nicolae;
- Aprobarea formulării unei acțiuni în pretenții, în contradictoriu cu Oleg BURLACU, Jean BADEA, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU, Mihaela CONSTANTINOVICI și Mihaela POPESCU, membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pentru restituirea sumelor încasate în cursul anului 2020 pentru participarea la Comitetul de Securitate Energetică (considerat ca fiind inexistent din punct de vedere legal de către Curtea de Conturi a României) și ȋmputernicirea Directoratului de a exercita acțiunea în justiție, respectiv de a promova şi semna cererea de chemare ȋn judecată a lui Oleg BURLACU, Jean BADEA, Ciprian Constantin DUMITRU, Mircea Cristian STAICU, Mihaela CONSTANTINOVICI și Mihaela POPESCU;
- Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activităţii de administrare (ianuarie-iunie 2025);
- Stabilirea datei de 04 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
- Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, ședința Adunării generale ordinare a acționarilor se va desfășura la data de 14 octombrie 2025, ora 12:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.
