CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2000008060404, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), convoacă,
în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare,
Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 01 aprilie 2025, ora 10:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112,
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 21 martie 2025 (data de referință), cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2025 și a estimărilor pentru anii 2026 și 2027;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al CNTEE Transelectrica S.A., precum și a estimărilor pentru anii 2026 și 2027;
3. Reconfirmarea punctului 10 al Hotărârii AGOA nr. 3 din 29 aprilie 2024, prin care au fost stabilite limitele generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. membrilor provizorii ai Directoratului, urmând ca membrii Directoratului selectați conform OUG 109/2011 prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 39/30 septembrie 2024 să beneficieze de aceleași beneficii, incluzând și indemnizația fixă, indemnizația variabilă precum și aceleași avantaje acordate membrilor Directoratului;
4. Actualizarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024;
5. Aprobarea modificării punctelor 5.1.3, 5.1.7 și 5.2.19 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de supraveghere aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 1/28 februarie 2024 și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024;
6. Stabilirea datei de 25 aprilie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
7. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, ședința Adunării generale ordinare a acționarilor se va desfășura la data de 02 aprilie 2025, ora 10:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.
