C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, societate pe actiuni cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 36036986, numar de ordine in registrul comertului J23/447/2018, avand capital social subscris si varsat 216.396.807,50 lei, impartit in 2.163.968.075 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, cont bancar nr. RO23BRDE100SV56361931000, deschis la BRD-Group Societe Generale, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro („Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 118 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,
Convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA” sau „Adunarea”)
pentru data de 11.08.2021, ora 9,00, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 04.08.2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proiectului de divizare partiala si simetrica a Societatii AGRICOVER HOLDING SA.
2. Aprobarea executarii divizarii partiale si simetrice a Societatii AGRICOVER HOLDING SA.
3. Aprobarea, conform dispozitiilor art. 2436 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, neintocmirii raportului prevăzut la art. 2432 din Legea 31/1990, privind societatile.
4. Aprobarea, conform dispozitiilor art. 2436 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, nedesemnarii expertului prevăzut la art. 2433 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, pentru a examina proiectul de divizare si a neintocmirii raportului prevăzut la art. 2433 din Legea 31/1990, privind societatile.
5. Aprobarea, conform dispozitiilor art. 2436 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, neîndeplinirii cerinţelor privind informarea actionarilor prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) şi e) din Legea 31/1990 privind societatile.
6. Aprobarea situatiilor financiare de divizare la data de 31.12.2020 privind divizarea partiala si simetrica a Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. (prevazute in proiectul de divizare).
7. Aprobarea modificarii art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, in sensul ca după divizare, capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 189.067.106,30 lei, din care 24.070.493,60 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura, împărțit în 1.890.671.063 acțiuni nominative, fiecare in valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:
– domnul KANANI JABBAR, CNP 1620928400625, nascut la data de 28.09.1962 in Localitatea Mianeh, Iran, domiciliat in Municipiul Bucuresti, sector 1, Bld. Agronomiei, nr. 1-5, vila N.2_2, sc. Corp B, et. 4. ap. 26, cetatean roman, identificat cu CI seria RX nr. 559501, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 25.08.2014 (,,Actionarul Majoritar”), detine un numar de 1.649.966.127 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport in natura, reprezentand 87,269% din capitalul social al Societatii;
– BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat (,,BERD”), detine un numar de 240.630.848 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport in numerar, reprezentand 12,727% din capitalul social al Societatii;
– ALTI ACTIONARI care detin 74.088 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 7.408,80 lei, aport in numerar, reprezentand 0,004% din capitalul social al Societatii.
8. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii AGRICOVER HOLDING SA si semnarea acestuia de catre domnul Kanani Jabbar – Presedintele Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea infiintarii societatii beneficiare – Societatea CCI CARDINAL EQUITY SA, cu sediul in Judetul Ilfov, Oraş Voluntari, Bld. Pipera, Nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, Etaj 6, capital social subscris si varsat în valoare de 27.329.700,90 lei, aport in numerar, împărțit în 273.297.009 acțiuni nominative, fiecare în valoare nominala de 0,10 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:
– domnul KANANI JABBAR, CNP 1620928400625, nascut la data de 28.09.1962 in Localitatea Mianeh, Iran, domiciliat in Municipiul Bucuresti, sector 1, Bld. Agronomiei, nr. 1-5, vila N.2_2, sc. Corp B, et. 4. ap. 26, cetatean roman, identificat cu CI seria RX nr. 559501, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 25.08.2014 (,,Actionarul Majoritar”), detine un numar de 238.503.047 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 23.850.304,70 lei, aport in numerar, reprezentand 87,269% din capitalul social al Societatii;
– BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat (,,BERD”), detine un numar de 34.783.253 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 3.478.325,30 lei, aport in numerar, reprezentand 12,727% din capitalul social al Societatii;
– ALTI ACTIONARI care detin 10.709 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 1.070,90 lei, aport in numerar, reprezentand 0,004% din capitalul social al Societatii.
10. Aprobarea numirii in functia de Administrator Unic si Director General al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA, cu puteri depline, pentru o perioada de 2 ani, a domnului KANANI JABBAR, CNP 1620928400625, nascut la data de 28.09.1962 in Localitatea Mianeh, Iran, domiciliat in Municipiul Bucuresti, sector 1, Bld. Agronomiei, nr. 1-5, vila N.2_2, sc. Corp B, et. 4. ap. 26, cetatean roman, identificat cu CI seria RX nr. 559501, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 25.08.2014.
11. Aprobarea numirii ca Auditor Financiar al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA, pentru o perioada de 2 ani, a Societatii KPMG AUDIT SRL, cu sediul in Romania, Mun. Bucureşti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 2, cod unic de inregistrare 12997279, numar de ordine in registrul comertului J40/4439/2000, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania conform autorizatiei nr. 9/11.07.2001.
12. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA.
13. Aprobarea imputernicirii domnului Kanani Jabbar – Administratorului Unic al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA si oriunde este necesar in vederea inregistrarii Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA la Oficiul Registrului Comertului.
14. Aprobarea ca, urmare divizarii Societatii AGRICOVER HOLDING SA, drepturile speciale ale BERD, prevazute in Contractul dintre Actionari (din data de 12.10.2017) si Contractul de Subscriere (din data de 12.10.2017) vor fi exercitate de catre BERD doar in cadrul Societatii AGRICOVER HOLDING SA si nu vor fi exercitate de catre BERD in cadrul Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA si subsidiarelor sale, in care drepturile actionarilor vor fi exercitate doar in conformitate cu Actul sau Constitutiv si Legea 31/1990, privind societatile.
15. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 04.08.2021, stabilita ca Data de Referinta a AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.
In cazul in care la data de 11.08.2021 (data primei convocari AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 12.08.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
KANANI JABBAR
