COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)
Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 20/33575/MN/25.11.2022 (înregistrată în Companie sub nr. 56982/25.11.2022),
în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, și ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
completează ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor care va avea loc la data de 15 decembrie 2022, ora 12.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4758/11.11.2022 și în Ziarul News nr. 588/2022, cu următoarul punct:
„1^1. Modificarea Actului constitutiv al Companiei, respectiv modificarea Anexei nr. 1 prin înlocuirea termenilor unitățile, Unității și Unitatea cu termenii sucursalele, Sucursalei, respectiv Sucursala.”
Astfel, pentru ședința extraordinară convocată pentru data de 15 decembrie 2022, ora 12.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 05 decembrie 2022, va fi următoarea
ORDINE DE ZI:
- Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro;
1^1. Modificarea Actului constitutiv al Companiei, respectiv modificarea Anexei nr. 1 prin înlocuirea termenilor unitățile, Unității și Unitatea cu termenii sucursalele, Sucursalei, respectiv Sucursala:
”LISTA cuprinzând sucursalele teritoriale de transport, operatorii de sistem și filialele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.”
„1. Sucursalele teritoriale de transport „Transelectrica”
| Nr. crt. | Denumirea Sucursalei teritoriale de transport | Localitatea | Sediul |
| 1. | Sucursala Teritorială de Transport Bacău | Bacău | Str. Oituz nr. 41 |
| 2. | Sucursala Teritorială de Transport București | București | Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1 |
| 3. | Sucursala Teritorială de Transport Cluj | Cluj-Napoca | Str. Memorandumului nr. 27 |
| 4. | Sucursala Teritorială de Transport Craiova | Craiova | Str. Brestei nr. 5 |
| 5. | Sucursala Teritorială de Transport Timișoara | Timișoara | Str. Piața Romanilor nr. 11 |
| 6. | Sucursala Teritorială de Transport Constanța | Constanța | Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter și mezanin |
| 7. | Sucursala Teritorială de Transport Pitești | Pitești | Str. Frații Golești nr. 25 B |
| 8. | Sucursala Teritorială de Transport Sibiu | Sibiu | B-dul Corneliu Coposu nr. 3 |
- Stabilirea datei de 09 ianuarie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 16 decembrie 2022, ora 12.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.
