COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
(conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)
Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 20/32040/MN/22.11.2022 (înregistrată în Companie sub nr. 56066/22.11.2022),
în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, și ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 15 decembrie 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4758/11.11.2022 și în Ziarul News nr. 588/2022, cu următoarele puncte:
”1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv: domnul DASCĂL Cătălin-Andrei, domnul ATANASIU Teodor, domnul ORLANDEA Virgil Dumitru, domnul PĂUN Costin-Mihai, domnul STERP VINGĂRZAN Gheorghe, domnul VASILESCU Alexandru-Cristian, doamna ZEZEANU Luminița, cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022.
2. Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat.”
Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 15 decembrie 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 05 decembrie 2022, va fi următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv: domnul DASCĂL Cătălin-Andrei, domnul ATANASIU Teodor, domnul ORLANDEA Virgil Dumitru, domnul PĂUN Costin-Mihai, domnul STERP VINGĂRZAN Gheorghe, domnul VASILESCU Alexandru-Cristian, doamna ZEZEANU Luminița, cu două luni de la data expirării, respectiv 22.12.2022;
2. Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat;
3. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. începând cu data de 22 decembrie 2022;
4. Stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere;
5. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere;
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere şi împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;
7. Stabilirea datei de 09 ianuarie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
8. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 16 decembrie 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.
