Convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ECOSMART UNION S.A.
Consiliul de Administratie al Societatii ECOSMART UNION S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, et. 6, biroul 18, Cladirea City Business Center, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5328/2017 si avand C.U.I. 37403150 (numita in continuare „Societatea” sau „Ecosmart„), in temeiul art. 111 si art. 117 alin. (1) si alin. (4) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si a prevederilor art. 10.1 – 10.3 din Actul Constitutiv al Societatii,
Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA„) pentru data de 17.05.2023, ora 11:00 la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, et. 6, biroul 18, Cladirea City Business Center, respectiv din data de 18.05.2023, ora 11:00 in cazul in care nu se intrunesc conditiile minime de cvorum in data de 17.05.2023, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15.05.2023, stabilita ca data de referinta, avand urmatoarea ordine de zi:
- Alegerea secretarului de sedinta dintre actionarii prezenti.
- Alegerea presedintelui de sedinta.
- Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
- Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Ecosmart pentru exercitiul financiar 2022, pe baza raportului consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar, respectiv:
- Aprobarea raportului consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022.
- Aprobarea situatiilor financiare (bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizare si a provizioanelor de depreciere, note explicative) la data de 31.12.2022.
- Aprobarea rezultatului contabil al exercitiului financiar 2022, reprezentand profit in valoare de 1.661.242,72 RON.
- Reportarea profitului cumulat la 31.12.2022 in suma de 2.157.709,66 RON in exercitiile financiare viitoare.
- Numirea dlui. CRISTEA TUDOR cu domiciliu in Ploiesti, str. Nicolae Filimon, nr.10, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie CAFR 1803, in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, aferente exercitiului financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2023. Durata contractului de audit financiar va fi de 1 an.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru exercitiul financiar 2022.
- Aprobarea remuneratiilor administratorilor Societatii, aferente mandatelor in curs, dupa cum urmeaza: 000 RON net pentru fiecare ședinta a Consiliului de Administrație, per administrator prezent.
- Aprobarea sumei agregate de 200.000 net /an ca limita generala a (i) tuturor remuneratiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administratie si a (ii) tuturor remuneratiilor directorilor Societatii.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
- Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a duce la indeplinire hotararile AGOA, inclusiv pentru a actualiza Actul Constitutiv al Societatii daca este cazul pentru actualizare informații referitoare la auditor, precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii si pentru a intreprinde toate actele necesare pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea a acestora la Registrul Comertului si/sau la alte autoritati competente. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA apartine persoanelor care au calitatea de actionar, inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, 15.05.2023.
Orice actionar poate participa la AGOA prin reprezentantul legal sau prin reprezentant desemnat prin procura speciala. Procura speciala trebuie depusa la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de AGOA.
