CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (denumită în continuare “Compania”),
Subsemnatul Sava Cătălin, cu domiciliul în Bucureşti, persoană autorizată de Tribunalul Bucureşti prin încheierea pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, în dosarul nr. 7925/3/2023 la data de 28.03.2023, „să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor intimatei C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., având pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al intimatei”,
AVÂND ÎN VEDERE:
-Încheierea pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI a Civilă în dosarul nr. 7925/3/2023 la data de 28.03.2023;
-Prevederile din Actul Constitutiv al Societăţii, în vigoare („Actul Constitutiv”);
-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată;
-Prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea „Platinum Center”, etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, pentru data de 07 iunie 2023 (prima convocare), iar în situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea adunării la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 21 iunie 2023 (a doua convocare), la care vor participa toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Companiei la sfârşitul zilei de 28 aprilie 2023 (data de referinţă), cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
- Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al intimatei.
Prezentul convocator va fi publicat în Monitorul Oficial, într-un ziar de largă răspândire şi pe pagina de internet a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. şi va fi notificată actualei conduceri provizorii pentru ca aceasta să se conformeze prevederilor legale şi celor dispuse de instanţa de judecată.
Conform încheierii prin care a fost autorizată convocarea AGOA, aceasta va fi prezidată de domnul Sava Cătălin, acţionar al Companiei.
Verificarea şi validarea procurilor speciale depuse, precum şi centralizarea, verificarea, validarea şi evidenţa voturilor se va face de către o comisie stabilită în cadrul AGOA, când se va desemna şi un secretariat ce va încheia procesul verbal al AGOA.
