C O N V O C A R E
În conformitate cu dispoziţiile art. 117 si 118 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 36036986, numar de ordine in registrul comertului J23/447/2018, capital social subscris si varsat 216.396.807,50 lei, din care 27.631.412,00 lei aport in numerar si 188.765.395,50 lei aport in natura, impartit in 2.163.968.075 acţiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, cont bancar nr. RO23BRDE100SV56361931000, deschis la BRD-Group Societe Generale, Sucursala Buzau, tel tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pentru data de 18.09.2020, ora 9,00, la sediul social din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul Mioriţa Cluj, la data de referinta 11.09.2020, cu următoarea ordine de zi:
- Luarea la cunostinta a raportului consolidat al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA privind rezultatele economico – financiare pe anul 2019;
- Luarea la cunostinta a raportului auditorului extern privind expertizarea financiar-contabilă a situatiilor financiare consolidate pe anul 2019;
- Aprobarea bilanţului consolidat si a contului de profit şi pierderi pe anul 2019.
- Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societatii AGRICOVER HOLDING SA in vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum si pentru a îndeplini toate formalităţile prevăzute de lege in vederea menţionării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului si publicarea in Monitorul Oficial.
Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de acţionari zilnic, începând cu data de 11.09.2020 la sediul societăţii.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.
In cazul in care Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor programata la data de 18.09.2020, nu îndeplineşte condiţiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc in data de 19.09.2020 in acelaşi loc, la aceeaşi ora si cu aceeaşi ordine de zi.
