CONVOCARE AGOA SI AGEA ABATORUL PERIS SA_04.04.2022
Consiliul de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 40890617, numar de ordine in registrul comertului J23/1475/2019, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 25.936.076,20 lei, aport in numerar, impartit in 259.360.762 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, cont bancar nr. RO86BUCU1311304253574RON, deschis la Alpha Bank Romania SA, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro, („Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 118 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,
Convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGOA/AGEA” sau „Adunarea”)
pentru data de 04.04.2022, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 28.03.2022, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA si AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:
Adunarea Generala Ordinara, ora 9,00:
1. Aprobarea revocarii/numirii unor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei;
2. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii ABATORUL PERIS SA si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA.
1. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii ABATORUL PERIS SA pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
Adunarea Generala Extraordinara, ora 10,00:
1. Aprobarea modificarii art. 4 din Actul Constitutiv al Societatii ABATORUL PERIS SA care va avea urmatorul continut:
„Durata de functionare a Societatii este nedeterminata.”
2. Aprobarea eliminarii art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societatii ABATORUL PERIS SA privind identificarea membrilor Consiliului de administratie.
3. Aprobarea eliminarii art. 22 din Actul Constitutiv al Societatii ABATORUL PERIS SA privind drepturile de veto ale BERD.
4. Aprobarea eliminarii art. 23 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societatii ABATORUL PERIS SA privind identificarea Directorului General.
5. Aprobarea eliminarii art. 24 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societatii ABATORUL PERIS SA privind identificarea Auditorului financiar.
6. Aprobarea eliminarii art. 36 din Actul Constitutiv al Societatii ABATORUL PERIS SA.
7. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al Societatii ABATORUL PERIS SA cu activitatile 3511-producţia de energie electrică si 3514-comercializarea energiei electrice.
8. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii ABATORUL PERIS SA si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA.
9. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii ABATORUL PERIS SA pentru pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 28.03.2022, stabilita ca Data de Referinta a AGOA/AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.
In cazul in care la data de 04.04.2022 (data primei convocari AGOA/AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA/AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 05.04.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
