C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA, societate pe actiuni cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 40890617, numar de ordine in registrul comertului J23/1475/2019, avand capital social subscris si varsat 25.936.076,20 lei, aport in numerar, impartit in 259.360.762 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, cont bancar nr. RO86BUCU1311304253574RON, deschis la Alpha Bank Romania SA, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro („Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 118 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,
Convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA” sau „Adunarea”)
pentru data de 17.09.2021, ora 11,00, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 10.09.2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea garantarii de catre Societatea ABATORUL PERIS SA, in completarea garantiilor deja constituite, in termenii si conditiile Bancii, a creditului contractat de Alpha Bank Romania SA („Banca”) in baza contractului de credit nr. 158/27.05.2019 si a tuturor anexelor acestuia, inclusiv dar fara a se limita la Contractul de facilitate 158/1 din 27.05.2019 si la Contractul de facilitate 158/2/27.05.2019, cu:
1.1. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor prezente si viitoare, aflate in proprietatea Societatii, indiferent de locul situarii acestora;
1.2. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile specifice activitatii de abatorizare, achizitionate/ce se vor achizitiona de Societate de la terti indiferent de locul situarii acestora.
2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societatii ABATORUL PERIS SA ca in numele si pe seama Societatii, decizia si semnatura sa fiind opozabila Societatii, sa semneze documentatia necesara ducerii la indeplinire a celor aprobate mai sus, inclusiv a obtinerii/derularii tuturor creditelor acordate de Banca si in orice calitate pe care Societatea o detine in cadrul acestora, a contractului de credit si a anexelor acestuia, a contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara aferente, a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin in alb (inclusiv a celor care le inlocuiesc pe cele existente, in cazul solicitarii Bancii privind preschimbarea/ reemiterea biletelor la ordin in alb – de ex. in cazul expirarii termenului legal) precum si a actelor necesare utilizarii creditelor si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate, sa negocieze si sa decida termenii si conditile tuturor creditelor acordate de Banca si in orice calitate pe care Societatea o detine in cadrul acestora (inclusiv cu privire la structura de garantii) si, de asemenea, sa semneze orice acte aditionale:
2.1. la contractul de credit si la anexele acestuia (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare a creditului/creditelor, orice prelungire a duratei/termenului creditului/creditelor, conversia creditului/creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii de garantii a creditului/creditelor, stabilirea costurilor aferente creditului/creditelor, modificarea obiectului creditului/creditelor, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice creditului/creditelor, angajamentele aferente etc.) si/sau
2.2. la contractele de garantie.
3. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societatii ABATORUL PERIS SA in vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum si pentru a îndeplini toate formalităţile prevăzute de lege in vederea menţionării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului si publicarea in Monitorul Oficial. În temeiul prezentei împuterniciri, Directorul General este autorizat să delege o altă persoană pentru îndeplinirea mandatului încredinţat.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 10.09.2021, stabilita ca Data de Referinta a AGOA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.
In cazul in care la data de 17.09.2021 (data primei convocari AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata in data de 18.09.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DOBRE LIVIU
