C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, societate pe actiuni cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 36036986, numar de ordine in registrul comertului J23/447/2018, avand capital social subscris si varsat 216.396.807,50 lei, impartit in 2.163.968.075 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, cont bancar nr. RO23BRDE100SV56361931000, deschis la BRD-Group Societe Generale, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro („Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 118 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,
Convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA” sau „Adunarea”)
pentru data de 28.07.2021, ora 9,00, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 21.07.2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului Societatea STELDIA SERVICES LIMITED pana la data de 31.12.2021.
2. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 21.07.2021, stabilita ca Data de Referinta a AGOA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.
In cazul in care la data de 28.07.2021 (data primei convocari AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata in data de 29.07.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
KANANI JABBAR
