COMPLETARE ORDINE DE ZI
În conformitate cu dispoziţiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 36036986, numar de ordine in registrul comertului J23/447/2018, capital social subscris si varsat 216.396.807,50 lei, din care 27.631.412,00 lei aport in numerar si 188.765.395,50 lei aport in natura, impartit in 2.163.968.075 acţiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, cont bancar nr. RO23BRDE100SV56361931000, deschis la BRD-Group Societe Generale, Sucursala Buzau, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro, la solicitarea expresa a domnului Kanani Jabbar, actionar detinand 87,269% din capitalul social, completeaza ordinea de zi prevazuta de convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 18.09.2020, ora 9,00 la sediul social din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul Mioriţa Cluj, la data de referinta 11.09.2020, cu următoarele puncte:
- Aprobarea revocarii/numirii in functie a unor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, stabilirea duratei mandatului si a remuneratiei;
- Aprobarea distribuirii ca dividende catre actionarii Societatii AGRICOVER HOLDING SA a sumei de 22.118.127 lei din profitul contabil (rezultat reportat) aferent anului 2016 si platii dividendelor incepand cu data de 01.10.2020;
Toate celelalte prevederi ale convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.09.2020 raman nemodificate.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
KANANI JABBAR
