BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA: CONVOCATOR

CONVOCARE

         În conformitate cu dispoziţiile art. 117 si 118 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, Administratorul Unic al Societatii BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA, cu sediul social in Judeţul Ilfov, Comuna Cernica, Sat Caldararu, Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp D, cod unic de înregistrare 1605450, număr de ordine in registrul comerţului J23/1698/2007, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 4.487.944,30 lei, cont bancar nr. RO82BTRL04101202460948XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Lipscani, telefon 021.529.47.44, fax 021.529.47.29, convoacă Adunarea Generala Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 28.05.2021 la sediul social din Judeţul Ilfov, Comuna Cernica, Sat Caldararu, Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp D pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul Mioriţa Cluj, la data de referinta 21.05.2021, cu următoarea ordine de zi:

         Adunarea Generala Ordinara, ora 9,⁰⁰:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale statutare anuale ale Societatii BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, aprobarea repartizării profitului si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2020;
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru 2021 (planul de afaceri pentru 2021) al Societatii BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA;
3. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societatii BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA in vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum si pentru a îndeplini toate formalităţile prevăzute de lege in vederea menţionării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului si publicarea in Monitorul Oficial.

         Adunarea Generala Extraordinara, ora 10,⁰⁰:

1. Aprobarea dizolvarii voluntare a Societatii BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA in temeiul dispozitiilor art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile;
2. Aprobarea numirii ca Lichidator al Societatii BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA a SPRL SILVAN GAVENEA, ADRIANA DOICIU SI ASOCIATII, numar de inregistrare RFO II-1050/22.03.2019;
3. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societatii BERE – SPIRT TURNU SEVERIN SA in vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum si pentru a îndeplini toate formalităţile prevăzute de lege in vederea menţionării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului si publicarea in Monitorul Oficial.

         Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de acţionari zilnic, începând cu data de 21.05.2021 la sediul societăţii.

         Acţionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.

         In cazul in care Adunarea Generala Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor programata pe data de 28.05.2021, nu îndeplineşte condiţiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc in data de 29.05.2021 in acelaşi loc, la aceeaşi ora si cu aceeaşi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC

NASTAS CRISTIAN