ADMINISTRATORUL UNIC al BISTRITA S.A.
cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, Nr. 10, Judet Cluj, cu un capital social subscris si varsat de 92.349,2 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J12/1703/1998, avand CUI 11187762 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 26.10.2020, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.10.2020, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 27.10.2020, ora 10.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
- Aprobarea vanzarii imobilului compus din teren intravilan si constructii, situat in jud. Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr 10, inscris in CF 253710-C1-U2, CF 253710-C1-U3, CF 253710-C1-U6, CF 253710-C1-U1, CF 253710-C1-U7, in urmatoarele conditii:
1.2.Pret minim de vanzare: 750.000 euro (exclusiv TVA);
1.3. Plata pretului: integrala la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.
- Aprobarea mandatarii Valentin Tic-Chiliment, in calitate de reprezentant permanent al Administratorului Unic – Administrare Imobiliare S.A., in vederea negocierii si semnarii contractului de vanzare-cumparare din partea societatii in conditiile mentionate la punctul 1, precum si in vederea indeplinirii oricaror formalitati, luarea oricaror masuri precum si semnarea oricaror documente/acte necesare in vedere ducerii la indeplinire a operatiunii.
- Aprobarea mandatarii Dnei Carmen Miclea (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 11.10.2020 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 11.10.2020 inclusiv.
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 23.10.2020 ora 10:00 pentru AGEA, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei AGEA.
Documentele si proiectele de hotarari ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in fiecare zi de joi, din perioada 25.09.2020-23.10.2020, intre orele 11 si 12. Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numarul 0212330773 sau electronica la adresa de e-mail office@sif-imobiliare.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 in fiecare zi de joi, din perioada 25.09.2020-23.10.2020, intre orele 11 si 12 si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de AGEA, respectiv pana la data de 24.10.2020, ora 10:00.
Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.
Informatii suplimentare si materiale privind AGEA se pot obtine, in zilele lucratoare, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in fiecare zi de joi, din perioada 25.09.2020-23.10.2020, intre orele 11 si 12.
Avand in vedere contextul epidemiologic existent la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numarul 0212330773/0264595532 sau electronica la adresa de e-mail office@sif-imobiliare.ro.
Administrator unic
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin
Editor online: News National
