CONVOCATOR-Consiliul de Administratie al CENTRAL S.A.

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE DIN DATA DE 27/28.07.2020 (conform socilitarii actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA S.A.)

Consiliul de Administratie al CENTRAL S.A., cu sediul in Cluj – Napoca, str. Regele Ferdinand nr.22-26, inregistrata la ORC sub nr. J12/150/1991, avand cod fiscal RO 199230, in temeiul art. 111, si art.117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii, la solicitarea actionarului SIF Banat Crisana S.A. completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 27/28.07.2020, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniai, partea a IV-a, nr. 2137/26.06.2020 si in ziarul Curierul National nr. 8146 din data de 26 iunie 2020, cu urmatoarele puncte:

1. Revocarea cu justa cauza a Doamnei Pop Delia Simona din functia de administrator cu incetarea imediata a mandatului de administrator al acesteia de la data aprobarii hotararii.
2. Alegerea unui nou administrator ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii Central S.A. cu o durata a mandatului de un an de la data numirii si stabilirea indemnizatiei la nivelul aprobat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 09.10.2018.

        Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.07.2020, ora 10:00, ce va avea loc la sediul societatii din Cluj-Napoca str. Regele Ferdinand, nr.22-26 la care au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta 13.07.2020, data stabilita de catre Consiliul de Administratie, ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiului financiar 2019, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2019.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pentru exerciţiul financiar 2020.
5. Aprobarea remuneraţiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si limitelor generale ale remuneraţiei directorului general pentru exercitiul financiar 2020.

1. Mandatarea unei persoane din partea societatii care să negocieze obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2020 cu administratorii şi sa semneze actele aditionale la contractele de administrare.
2. Numirea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei contractului de audit si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/directorului general sa negocieze si sa semneze contractul de audit.
3. Revocarea cu justa cauza a Doamnei Pop Delia Simona din functia de administrator cu incetarea imediata a mandatului de administrator al acesteia de la data aprobarii hotararii.
4. Alegerea unui nou administrator ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii Central S.A. cu o durata a mandatului de un an de la data numirii si stabilirea indemnizatiei la nivelul aprobat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 09.10.2018.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie , cu drept de substituire, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru efectuarea menţiunilor şi a înregistrărilor necesare la ORC si publicarea lor în Monitorul Oficial.

Propunerile pentru alegerea administratorului pot fi transmise fie in format fizic la sediul societatii, fie in format electronic pe adresa de email: actionariat@magazincentral.ro, pana pe data de 17 iulie 2020, ora 14:00. Propunerile vor include informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea personala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.

Presedintele Consiliului de Administratie

Administrare Imobiliare S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

___________________________________________