Convocator privind adunarea generală ordinară a acționarilor UPET S.A.

Convocator privind adunarea generală ordinară a acționarilor UPET S.A.

Consiliul de Administrație al UPET S.A., o societate română pe acțiuni, cu sediul în Municipiul Târgoviște, str. Arsenalului, nr. 14, județul Dâmbovița, având cod unic de înregistrare 908332, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/320/1991, capital social subscris și vărsat de 29.870.890 lei („Societatea”), întrunit în ședința din data de 20 martie 2026, ora 11:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), pentru data de 27 aprilie 2026, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al Societății situat în Municipiul Târgoviște, str. Arsenalului, nr. 14, județul Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 06 aprilie 2026 („Data de referință”). În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar de prezență, AGOA va avea loc în data de 28 aprilie 2026, ora 11:00, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași Dată de Referință și cu aceeași ordine de zi, respectiv:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025.
2. Aprobarea distribuirii profitului aferent exercițiului încheiat la 31.12.2025 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile anterioare.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor care au îndeplinit funcția de administrator al societății pe durata exercițiului financiar 2025.
5. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit.
7. Aprobarea mandatării dlui. Dan Marian, Președintele Consiliului de Administrație, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA, implementarea acesteia, cât și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA și a oricăror alte documente necesare la O.R.C. Dâmbovița, Monitorul Oficial al României, sau oricare alte autorități publice, persoane fizice sau juridice, în scopul implementării hotărârii AGOA.

Doar persoanele care au calitatea de acționar la Data de Referință pot participa și vota în cadrul AGOA.

Materialele informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGOA:

• Începând cu data publicării convocării adunării generale, documentele aferente AGOA, respectiv convocatorul, numărul total al acțiunilor Societății și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul hotărârii AGOA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, proiectul BVC, pot fi obținute, la cererea acționarilor interesați, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00, de la sediul Societății.
• Capitalul social al Societății la data convocării este format din 11.948.356 acțiuni, cu o valoare nominală individuală de 2,5 RON, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în AGOA.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGOA:

• Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul, în condițiile legii:
• de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGOA;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
• Drepturile de mai sus pot fi exercitate numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.
• Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicată până cel târziu la data de 16 aprilie 2026.
• Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, până la data de 07 aprilie 2026.
• Cererile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA sau prin care se fac propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, precum și întrebările formulate de acționari vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar al Societății și ale identității acționarului, respectiv:

1. în cazul acționarilor persoane juridice, documente care atestă calitatea de reprezentant legal, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal. De exemplu, se va furniza certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, în original sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal;
2. copia actului de identitate al acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura acționarului/ reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;
3. copia certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal;
4. dacă este cazul, copia actului de identitate al împuternicitului, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura împuternicitului.

• Propunerile acționarilor și documentele însoțitoare, precum și întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, vor fi transmise în scris și vor fi depuse / transmise la sediul social al Societății, menționând pe plic „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 / 28 aprilie 2026”.
• Societatea răspunde la întrebările formulate în cadrul AGOA sau poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Participarea și votul în cadrul AGOA:

• Acționarii îndreptățiți pot participa la AGOA (1) personal, (2) pot fi reprezentați în cadrul ședinței AGOA prin mandatari cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau (3) prin vot prin corespondență.
• În cazul participării și votului personal:
• Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate / pașaport) al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
• În cazul participării și votului prin reprezentare cu împuternicire:
• Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale, după cum urmează:

1. împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare doar într-o adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Societatea va pune la dispoziție acționarilor, la cerere, modelul împuternicirii speciale ce va fi utilizat în vederea participării și votului prin reprezentare în cadrul AGOA.

• Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.
• Împuternicirea specială va fi considerată revocată dacă acționarul împuternicește alt mandatar printr-o împuternicire validă, trimisă în termen și datată ulterior primei împuterniciri.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, vor fi transmise/ depuse în original astfel încât să ajungă la sediul Societății până la data de 25 aprilie 2026, ora 10:00 menționând pe plic „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/ 28 aprilie 2026”. Împuternicirile vor fi însoțite de:

• copia unui act de identitate al persoanei împuternicite, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura împuternicitului;
• certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, în original sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal.
• În cazul votului prin corespondență:
• În vederea exercitării votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul social al Societății.
• Formularele vor fi trimise/ depuse până cel târziu la data de 25 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul social al Societății, în original, menționând-se pe plic „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 / 28 aprilie 2026”, însoțite de:
• copia actului de identitate al acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura acționarului/ reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;
• copia certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal;
• certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau un document oficial echivalent, nu mai vechi de 30 zile, în original sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal.
• Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială, transmisă Societății conform mențiunilor de mai sus.
• Formularul de vot prin corespondență este anulat dacă acționarul trimite, în termenul precizat, alt formular valid de vot prin corespondență, datat ulterior transmiterii primului formular.
• În situația în care acționarul care şi-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul prin corespondență exprimat anterior este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în cadrul AGOA.
• Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.
• Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.
• Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA sau întrebările cu privire la ordinea de zi a AGOA, precum și împuternicirile și formularele de vot nedepuse în termen/ incomplete/ ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.
• Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
• Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00-12:00, la telefon 0790.000.420.

Consiliul de Administrație al UPET S.A.

Președinte,

Dan Marian