Nr. 113 / 2.08.2023
CONVOCARE
În temeiul prevederilor art. 113 şi art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, precum şi ale art. 11 şi art. 12 din Statutul Exim Banca Românească S.A., Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Exim Banca Românească S.A., în ziua de 7.09.2023, ora 12:00, la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, corp B2a, parter, Sector 1, Bucureşti, având ca puncte pe ordinea de zi:
I. Aprobarea achiziției unei participații calificate într-o instituție de credit (“Tranzacția”);
II. Mandatarea Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A. în vederea:
redactării și depunerii ofertei angajante în scopul realizării Tranzacției, cu luarea în considerare a opiniilor formulate de consultanții selectați pentru acest proces;
în ipoteza desemnării drept câștigătoare a ofertei Exim Banca Românească S.A., întreprinderea demersurilor necesare în vederea negocierii tuturor termenilor și condițiilor aferente Tranzacției, aprobării și semnării formei finale a contractului de vânzare acțiuni, precum și a oricăror altor documente și operațiuni necesare și utile finalizării Tranzacției.
III. Aprobarea achiziției de servicii juridice externe de consultanță și reprezentare.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 21.08.2023.
În cazul în care şedinţa nu se va putea ţine pentru lipsă de cvorum, următoarea şedinţă va avea loc în data de 8.09.2023, ora 12:00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Acționarii au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în persoană sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului băncii. Procurile semnate și completate conform reglementărilor în vigoare vor fi transmise la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, Sector 1, Bucureşti. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.
Documentele menționate în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și orice alte informații suplimentare cu privire la aceste subiecte, pot fi obținute de la sediul băncii din str. Barbu Delavrancea nr. 6 A, Sector 1, Bucureşti, nr. de telefon +4021.405.3284 /nr. fax +4021405.3463, adresa poștă electronică suport.actionari@eximbank.ro.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Daniel Mihail Tudor
