S.C. SINATEX S.A.
București, Sector 2, Delea Veche nr. 24, Modul M2.3, Et. 9
J40/156/1991, CUI RO574
Capital social subscris si varsat: 1.260.707,50 LEI
Piata reglementata de tranzactionare: BVB – AeRO
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al S.C. SINATEX S.A., cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, Strada DELEA VECHE, Nr. 24, MODUL M2.3, Bloc A, Etaj 9, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului nr. J40/156/1991, CUI RO 574, intrunit in data de 07.08.2023 a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 11.09.2023, ora 9:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 01.09.2023 cu urmatoarea
ordine de zi:
- Schimbarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. SINATEX S.A. Propunerile de candidatura pot fi trimise la sediul societatii prin scrisoare cu confirmare de primire cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 11.09.2023” sau pe email la adresa sinatexro@yahoo.com in perioada 10.08.2023-10.09.2023 data limita.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau imputerniciri generale in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta. Imputernicirea speciala si Imputernicirea generala pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si se vor depune la sediul societatii sau pe email la adresa sinatexro@yahoo.com pana la data de 10.09.2023.
Proiectul de hotarare al A.G.E.A precum documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A. si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.sinatex.ro – informatii si la sediul societatii. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia in baza dovedirii calitatii de actionar. In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar, persoana in cauza are obligatia sa anexeze propunerii documente care atesta identitatea acesteia. Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.
In conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.
Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, sinatex sa, in format intrebare-raspuns.
Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care poate fi obtinut de la sediul societatii. Formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului si se va depune sau expedia la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 11.09.2023”, astfel incat primirea acestuia sa fie confirmata cu minim 24 de ore inainte de AGEA.
- Stabilirea datei de 29.09.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.E.A. conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 28.09.2023 ca “ex-date”.
Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii A.G.E.A. care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV-a.
In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 12.09.2023 in acelasi loc si la aceeasi ora.
Bies Johan David
Presedinte Consiliu de Administratie
al S.C. SINATEX S.A.
