SC ANTILOPA S.A- CONVOCATOR

CONVOCATOR

            Consiliul de Administratie al   “ANTILOPA”- S.A.  convoaca  Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor in data de 14.04.2021, ora 11:00 la sediul societatii,  respectiv in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, sector 3, pentru toti actionarii  inregistrati la  01.04.2021.  In caz de neintrunire a majoritatii actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Ordinara se convoaca  pe 15.04.2021 ora 11.00 la aceeasi adresa cu aceeasi ordine de zi:

                        Ordinea de zi va cuprinde:

1. Discutarea si aprobarea raportului, Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2020;
2. Discutarea si aprobarea raportului, comisiei de cenzori privind situatia financiara aferenta exercitiului financiar din anul 2020.
3. Aprobarea situatiilor financiare contabile aferente anului 2020 – bilantul contabil, contul de profit si pierdere si notele explicative;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, avand in vedere starea de alerta declansata pe teritoriul Romaniei;
6. Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul fiscal 2020 si aprobarea repartizarii profitului, avand in vedere starea de urgenta declansata pe teritoriul Romaniei ;
7. Aprobarea imputernicirii Directorului General Costea Teodor si a Directorului Adjunct Daraban Marieta pentru semnarea hotararilor adunarii generale ordinara a actionarilor si pentru efectuarea formalitatilor necesare indeplinirii acestora.
8. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract pentru prelungirea Liniei de Credit existente in valoare de 600.000 (sase sute mii) RON pe o perioada de 12 luni de la data expirarii acesteia;  („Contractul de Credit”) garantata cu:
9. Ipoteca imobiliara de prim rang asupra imobilului compus din teren intravilan, in suprafata de 4013,02 mp, parcela 3, lot 3/1 si constructia edificata pe acesta, respectiv C1 – “Sala Sport” in  suprafata construita la sol de 1886 mp, situate in Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon, nr 44, sector 3, inscris in CF 211618 a localitatii Bucuresti, sector 3, sub nr. cadastral 211618 si 211618-C1, proprietatea Societatii.
10. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii deschise la B.R.D. – Groupe Societate Generale precum si a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
11. Aprobarea imputernicirii dlui. Costea Teodor, Director General, legitimat cu C.I. Seria IF Nr.257602 eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 12.07.2010, in vederea negocierii si semnarii contractelor de imprumut bancare si al efectuarii bunurilor ce constituie garantie precum si semnarea hotararilor adunarii generale ordinare ale actionarilor, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

Starea de alerta declansata pe teritoriul Romaniei ne impune o conduita, fapt pentru care votul in Adunarea Generala Ordinara precum si solicitarile tuturor actionarilor se va face pe cale electronica la adresa de e-mail antilopa.secretariat@yahoo.ro

Informatii suplimentare la sediul societatii sau prin corespondenta la adresa de e- mail antilopa.secretariat@yahoo.ro , incepand cu 01.04.2021. Materialul cu privire la prezenta Adunare Generala Ordinara va fii  furnizat pe mail la solicitarea scrisa a fiecarui actionar.

                                  PRESEDINTELE  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE,

                                                     DIRECTOR – Ing. Costea Teodor