Anunt Public- CONVOCATOR AGOA si AGEA
C O N V O C A T O R AGOA si AGEA 27/28 APRILIE 2020 In baza Legii nr 31/90 (rep) privind societatile comerciale , ale Statutului de organizare si functionare al S.C. UNITRANS S.A , ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, administratorul unic al SC UNITRANS SA – ZAHARIA CRISTIAN ION , CONVOACA: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc la data de 27.04.2020 ora 10,00 la sediul societatii , pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv de la ora 12.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de 14.04.2020, stabilita ca data de referinta.In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 28.04.2020, de la ora 10.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv de la ora 12.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa caz, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceiasi Data de Referinta. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR este urmatoarea: 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2019. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată in exerciţiul financiar din anul 2019; 3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2019. 4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pe anul 2019. 5. Dezbaterea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2019 cu profitul din anul 2008. 6. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea mandatului administratorului unic. 7. Se supune spre discutare si aprobare prelungirea mandatului firmei de audit financiar. 8. Stabilirea, si aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA si a datei de 18.05.2020 ca ex- data conform art 187 din Regulamentul nr. 5/2018; 9. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi AGOA la Registrul Comertului. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 1. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea cladirilor C1-C2-C3-C4-C5-C6 numere cadastrale immobile, 26069-C1,26069-C2,26069-C3,26069-C4,26069-C5,26069-C6, situate in comuna Tatarani, strada Trandafirilor , nr.173 si terenul aferent in suprafata de 6995 mp, numar cadastral 26069. Dupa prezenta aprobare a vanzarii se va face evaluarea imobilelor , iar pretul va fi cel din evaluare-valoare de piata . 2. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea terenului in suprafata de 9998 mp ,numar cadastral 22303, situat in comuna Tatarani, , nr.679. Dupa prezenta aprobare a vanzarii se va face evaluarea terenului , iar pretul va fi cel din evaluare – valoare de piata. 3. Stabilirea, si aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGEA a datei de 18.05.2020 ca ex- data, conform art 187 din Regulamentul nr. 5/2018; 4. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi AGEA la Registrul Comertului. La data convocării capitalul social al societăţii este de 745.050,00 lei format din 298.020 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot in AGOA/AGEA. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării AGOA/AGEA sunt disponibile la sediul UNITRANS SA, incepând cu data de 26.03.2020, precum şi pe website-ul societăţii www.unitrans-sa.ro .
Editor News National, Publicatie Nationala, Stiri de interes General
