SIFI CLUJ RETAIL S.A.
București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10
J40/13897/2014
RO 199060
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 18.01.2023
al SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, având CUI RO 199060 format din Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de administrație, Teodora Sferdian – membru și Florin Daniel Gavrilă – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.02.2023, ora 10.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 15.02.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 23.02.2023, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 22.02.2023 (23.02.2023).
2. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare/actele adiționale cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din partea societății.
3. Aprobarea menținerii remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație la valoarea adoptată pentru exercițiul financiar 2022 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare din data de 26.04.2022.
4. Aprobarea datei de: (i) 14.03.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 13.03.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
5. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
6. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la dată de 04.02.2023, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
– de a prezența proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 04.02.2023, ora 16.00 inclusiv.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 20.02.2023 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe pagina de internet a societății: www.artaculinaracluj.ro.
În conformitate cu dispozițiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 04.02.2023, ora 16.00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro, cat si la sediul social, putand fi consultata si completata de acestia.
Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj, începând cu data de 19.01.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.
Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 20.02.2023, ora 10.00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
Formularele de împuternicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj începând cu data de 19.01.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 20.02.2023, ora 10.00.
Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale conduc la pierderea exercițiului dreptului de vot în adunare.
Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.
În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CLUJ RETAIL S.A. DIN DATA DE 22.02.2023 (23.02.2023), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 20.02.2023, ora 10.00.
Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 19.01.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Județ Cluj sau de pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro. După împlinirea termenului pentru formularea propunerilor cu privire la nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație, formularele de vot se vor actualiza și vor fi puse la dispoziția acționarilor prin aceleași mijloace.
Informații suplimentare se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Județ Cluj, începând cu data de 19.01.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.
Consiliul de Administrație
Președinte – Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Țic-Chiliment Valentin
