Societatea CENTRAL S.A.
CLUJ-NAPOCA Str. Regele Ferdinand nr. 22-26
Cod fiscal RO 199230, J12/150/1991
Capital social subscris si varsat: 712.720 lei
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12/13.04.2021 (conform socilitarii unui grup de acționari)
Consiliul de Administratie al Societății CENTRAL S.A., cu sediul in Cluj – Napoca, str. Regele Ferdinand nr.22-26, inregistrata la ORC sub nr. J12/150/1991, avand cod fiscal RO 199230, in temeiul art. 111, si art.117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii, la solicitarea unui grup de acționari care dețin împreună mai mult de 5% din valoarea capitalului social al CENTRAL S.A., completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12/13.04.2021, publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 923 din 05.03.2021 și în ziarul News din data de 05.03.2021.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12/13.04.2021, ora 10:00, care va avea loc la sediul societatii din Cluj-Napoca str. Regele Ferdinand, nr. 22-26 la care au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta 12.03.2021, data stabilita de catre Consiliul de Administratie, ordinea de zi va fi urmatoarea:
- Aprobarea modificării art.16.17 și art.16.18 din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:
- 16.17 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:
„Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date de lege în competența adunării generale a acționarilor.
Consiliul de administrație aprobă cu unanimitate de voturi toate contractele/convențiile/înțelegerile și/sau actele adiționale la contractele/convențiile deja semnate a căror valoare totală cumulată (pentru toate luate cumulativ și pentru întreaga perioada de derulare a acestora) depășește suma de 4.999 EUR (sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua semnării lor), precum și cele neevaluabile sau neevaluate în bani. De asemenea, în ipoteza în care, în decursul unei luni, se semnează contracte/acte adiționale la contracte a căror valoare totală cumulată (pentru toate luate cumulativ și pentru întreaga perioadă de derulare a acestora) depășește suma de 4.999 EUR (sau echivalent lei la cursul BNR din ziua semnării lor), este nevoie de aprobarea, cu unanimitate de voturi, a consiliului de administrație”.
- 16.18 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:
„Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unui director general, în baza unui contract de mandat, aprobat în Consiliul de administrație. Directorul general va întruni și respecta toate cerințele și condițiile prevăzute de lege, necesare pentru deținerea calității de director general. De asemenea, directorul general va deține pregătirea, competența și experiența necesare ocupării acestei funcții.
Directorul general dispune de toate prerogativele prevăzute de legislația în vigoare. Atribuțiile și obligațiile directorului general sunt stabilite prin contractul de mandat, în conformitate cu legislația aplicabilă. Directorul general nu este abilitat să efectueze, fără hotărârea consiliului de administrație, următoarele operațiuni:
- a) vânzarea de active imobilizate necorporale, corporale sau financiare;
- b) angajarea de credite bancare noi sau majorarea liniilor de creditare existente și constituirea de garanții imobiliare;
- c) angajarea societății în asocieri de orice fel;
- d) plasarea veniturilor (lichidităților) societății în imobilizări financiare sau titluri de plasament;
- e) achiziția de mijloace fixe, altele decât cele cuprinse in planul de investiții
- f) modificarea grilelor salariale.”
- Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în scopul reducerii capitalului social al societății prin anularea actiunilor rascumparate, după cum urmează:
- numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 18.150 de acțiuni proprii cu valoare nominală de 10 lei/acțiune reprezentând 25,47 % din capitalul social actual;
- durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- destinația programului: reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate;
- plata acțiunilor dobândite va fi făcută din sursele prevăzute de lege;
- a) prețul de dobândire a acțiunilor va fi de minim 200 lei/actiune si de maxim 265 lei/acțiune (varianta Consiliul de Administrație al CENTRAL S.A.).
sau
- b) prețul de dobândire a acțiunilor va fi de minim 400 lei/actiune si de maxim 500 lei/acțiune (varianta grupului de acționari).
- Imputernicirea Consiliului de administraţie pentru adoptarea tuturor măsurile necesare si îndeplinirea tuturor formalităţile cerute, cu respectarea cerinţelor susmenţionate, pentru implementarea programului de rascumparare a acțiunilor și pentru a încheia toate actele necesare pentru implementarea programului de rascumparare, având drepturi depline de a adopta orice hotărâre necesară în acest sens.
- Imputernicirea directorului general, Muresan Radu-Bogdan, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru efectuarea menţiunilor şi a înregistrărilor necesare la ORC si publicarea lor în Monitorul Oficial.
Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin
