C O N V O C A R E
În conformitate cu dispoziţiile art. 117 si 118 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 40890617, numar de ordine in registrul comertului J23/1475/2019, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 15.946.063,00 lei, aport in numerar, împărțit în 159.460.630 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, cont bancar nr. RO86BUCU1311304253574RON, deschis la Alpha Bank Romania SA, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro convoacă Adunarea Generala Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 10.02.2020, la sediul social din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul Mioriţa Cluj, la data de referinta 03.02.2020, cu următoarea ordine de zi:
Adunarea Generala Ordinară, ora 10,00:
- Aprobarea revocarii/numirii membrilor Consiliului de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei;
- Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii ABATORUL PERIS SA si semnarii acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA.
- Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societatii ABATORUL PERIS SA in vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum si pentru a îndeplini toate formalităţile prevăzute de lege in vederea menţionării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului si publicarea in Monitorul Oficial.
Adunarea Generala Extraordinară, ora 11,00:
- Reconfirmarea/ratificarea incheierii si semnarii de catre Societatea ABATORUL PERIS SA („Societatea”), prin reprezentantii sai legali, in calitate de Imprumutat/Codebitor/Garant Real, cu ALPHA BANK ROMANIA SA („Banca”), a Contractului de Facilitate nr. 158/1 din 27.05.2019, Contractului de Facilitate nr. 158/2 din 27.05.2019 si a Contractelor de garantie in legatura cu acestea, precum si a tuturor/oricaror contracte/anexe/acte aditionale sau in legatura ori decurgand din acestea;
- Aprobarea mentinerii de catre Societate in relatia cu Banca a calitatilor de Imprumutat, Codebitor si Garant Real in legatura cu creditul acordat Societatii de catre Banca conform Contractului de Facilitate nr. 158/1 din 27.05.2019;
- Aprobarea mentinerii de catre Societate a calitatii de Imprumutat si Garant Real in relatia cu Banca in legatura cu creditul acordat Societatii de catre Banca conform Contractului de Facilitate nr. 158/2 din 27.05.2019;
- Aprobarea prelungirii duratei/maturitatii Contractului de Facilitate nr. 158/1 din 27.05.2019 si Contractului de Facilitate nr. 158/2 din 27.05.2019 cu actele aditionale si anexele aferente, incheiate de Societate cu Banca.
- Aprobarea mentinerii in vigoare a tuturor garantiilor constituite in garantarea creditelor contractate de catre Societate la Banca prin Contractul de Facilitate nr. 158/1 din 27.05.2019 si Contractul de Facilitate nr. 158/2 din 27.05.2019, precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente.
- Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societatii ABATORUL PERIS SA in vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum si pentru a îndeplini toate formalităţile prevăzute de lege in vederea menţionării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului si publicarea in Monitorul Oficial.
- Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de acţionari zilnic, începând cu data de 03.02.2020 la sediul societăţii.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.
In cazul in care Adunarea Generala Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor programata la data de 10.02.2020, nu îndeplineşte condiţiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc in data de 11.02.2020 in acelaşi loc, la aceeaşi ora si cu aceeaşi ordine de zi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
KANANI JABBAR
EDITOR NEWS NATIONAL
